Domingo, 26 de Maio de 2019

Cursos

04/04/2019

Curso - O COAF e as Empresas de Fomento Mercantil e Securitização - Treinamento e Retreinamento

Dia 04 de Abril de 2019, em São Paulo/SP - ÚLTIMAS VAGAS

O COAF E AS EMPRESAS DE FOMENTO MERCANTIL E SECURITIZAÇÃO
TREINAMENTO E RETREINAMENTO PRÁTICO, COM FOCO NA POLÍTICA. NO MANUAL DE PROCEDIMENTOS, NA AVEC e NAS APs

• Fornecimento de manual adaptável à realidade da empresa participante
• Análise das categorias de risco das empresas clientes e de suspeição das operações através de perguntas e respostas objetivas, possibilitando a aplicação da política de forma prática e
• Autorização de uso do modelo de manual exclusivo aos participantes

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

I - O COAF

• O que é o COAF

• Qual a missão do COAF

• Objetivos e Competência do COAF

• Forma de trabalho do COAF

II - O COAF e o setor de Fomento Mercantil e Securitização

• A Regulação e Supervisão do Setor do Fomento Mercantil e Securitização

• Histórico do setor do Fomento Mercantil perante o COAF

• A Fiscalização do COAF: A AVEC - Averiguação Eletrônica de Conformidade e o Processo Administrativo, as Averiguações Preliminares (Objetiva e Ampla)

III - A Legislação Pertinente às Empresas de Fomento Mercantil e Securitização

• A Lei 9613 de 03/03/1998 - Lei da "Lavagem de Dinheiro"

• A Resolução 15, de 28/03/2007

• A Resolução 21, de 20/12/2012

• A Resolução 29, de 07/12/2017

IV – As obrigações das Empresas de Fomento Mercantil e Securitização

V – O Manual de prevenção à lavagem de dinheiro e ao combate ao terrorismo

VI - Questionário de avaliação de conhecimento

OBJETIVOS:
•  Treinar e retreinar os colaboradores das empresas de fomento mercantil e securitização quanto ao atendimento às resoluções do COAF;
•  Atender a exigência do COAF quanto ao treinamento e retreinamento dos funcionários das empresas de fomento mercantil e securitização na prevenção da “lavagem de dinheiro”;
•  Proporcionar o conhecimento necessário para que as empresas de fomento mercantil e securitização não sejam vítimas de criminosos que queiram se utilizar destas empresas para a prática de crimes contra a economia nacional;
•  Proporcionar o acesso aos materiais necessários para o bom atendimento das resoluções do COAF referentes ao setor
.
METODOLOGIA: Trabalhos práticos no Manual para atender a política da empresa, conjuntamente com exposição dialogada dos assuntos abordados, com debates e questionamentos práticos sobre o atendimento às resoluções do COAF, utilizando-se uma linguagem própria e objetiva para todos os empresários e colaboradores do setor.

PALESTRANTE: Ernani Desbesel 
• MBA em Gestão Estratégica de Factoring
• Advogado Especialista na Prevenção e Gestão de Riscos nas Empresas de Fomento Mercantil, Securitização e FIDC
• Ex-empresário do setor de Fomento Mercantil
• Professor da Academia de Crédito da Serasa Experian
• Consultor de Empresas de Fomento Mercantil, Securitização e FIDC
• Auditor Certificado da ISO 31000:2009 - Gestão de Riscos (QSP)

CARGA HORÁRIA: 8 horas/aula

DATA: 04/04/2019 - Das 9h00min às 12h30min e das 13h30min às 18h00min

LOCAL: Rua Basílio da Gama, 101 - Próximo da Praça da República - São Paulo/SP - Hotel Gran Corona - http://www.grancorona.com.br

PÚBLICO: Empresários, diretores, gestores e colaboradores das empresas de fomento mercantil e securitização.

MATERIAL:
• Apostila impressa com o conteúdo do curso;
• Manual* (*em arquivo “.doc”) adaptável à realidade da empresa obrigada e com autorização para utilização do modelo exclusivo aos participantes do curso;
• Será fornecido Certificado de Participação.

INVESTIMENTO:
Para cada inscrição somente no curso do COAF do dia 04/04/2019 - R$  920,00


PARA SE INSCREVER CLIQUE NO LINK AO LADO: https://f2link.f2b.com.br/COAF

AS VAGAS SÃO LIMITADAS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPAÇÃO DE TODOS
Para maiores informações (51) 99791-0972

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