DOCENTE
Alexandre Fuchs das Neves
Advogado e sócio da Neves Advogados Associados, militante especializado em Instituições Financeiras Bancárias e não Bancárias e Fomento Mercantil.

Consultor Jurídico do SINFAC-SP e do SINFAC/RS, Diretor Técnico da ABAEF, Membro da extinta Comissão Jurídica Consultiva da ANFAC, Ex-membro da Comissão Jurídica da ACREFI, Docente no MBA em Gestão de Negócios de Factoring pela FAI, Gestor de uma das maiores newslleter do país, voltado para o setor de factoring, palestrante em diversos eventos em vários SINFAC’S do país.

PROGRAMAÇÃO
Ementa:

Conceito de fraude
Conscientização: porque caímos em fraudes?
Domínio do binômio ganância x ansiedade
Qual é o menor prejuízo?  
Dead line na cobrança   
Diferença entre fraude e inadimplência
Tipos de inadimplência
Tipos de golpistas
Tipos de duplicatas
Compliance – noções: conheça o seu cliente e o cliente do seu cliente
Duplicatas: tipos e quando podem ser emitidas
Diferenças entre recebíveis performados, à performar e fluxo futuro x matéria prima
Medidas pontuadas para evitarmos as fraudes:
Feeling – qual o percentual do feeling na minha operação?
Porque perco clientes: excesso ou falta de regras?
Conheça o mercado do seu cedente
Conheça o sacado do seu cedente
Viabilidade de ter acontecido o negócio
Abrir precedentes  -   o que é fora da regra?
Critérios de aceitação do cliente – listas impeditivas e restritivas
Plano de continuação de negócios. Cadastro atualizado
Identificação do beneficiário final
Poder de mando: estruturas empresárias e os “laranjas”
Limite operacional: com fixar e qual a zona de conforto?
Concessão de crédito de forma profissional.
Consultas a  sites do judiciário
Inconsistências de documentos
Confirmações: como confirmar e qual o entendimento do Judiciário sobre o tema?
Liberação da operação
Contabilizar atos operacionais
Notificar tempestivamente os relacionados
Cobrar todos os títulos
Obedecer a dead line
Cobrador profissional
Com quantas empresas trabalha meu cedente?
Auditoria de liquidações
Fato gerador de recompras
Riscos internos: cuidado com os colaboradores
 
LOCAL
SESCONSP – REGIONAL RIBEIRÃO PRETO
Av. Capitão Salomão, 280/290
Campos Elíseos - Ribeirão Preto - SP

OBJETIVO
Demonstrar ao empresário que a fraude é conseqüência da atividade, mas devemos e podemos ficar alertas a indícios, sinais e mesmo a implementação de regras claras na empresa. O fraudador sempre procura a empresa que não possui regras claras.

A QUEM SE DESTINA
Funcionários, Diretores, Gerentes e Administradores das empresas de Factoring.

MAIS INFORMAÇÕES
https://www.sinfacsp.com.br/evento/219